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除此之外,银行在客户准入环节还须深入了解客户从事跨境业务的贸易类型、结算方式、结算币种与金额、境外代理行信息、贸易运用的单据种类和收付汇期限等,至于客户本身的信息,则要重视真实经营状况、主要关联企业、上下游交易对手、外部评级、信用记录、财务指标、资金来源和用途等,这些手段都可以协助银行判断客户的洗钱风险程度,并通过CDD(尽职调查,CustomerDueDiligenc)和EDD(需强化尽职调查,EnhancedDueDiligence)进一步完善客户准入的反洗钱把关工作。

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新浪财经讯11月18日,北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“顺鑫农业”)第七届董事会第二十八次会议在北京顺鑫国际商务中心召开,此次董事会的主要议题包括两个:审议关于第七届董事会换届候选人的议案、审议牛栏山酒厂在山西吕梁建设生产基地的议案,两项议案均获得董事会全票通过。

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